В прокуратуре г. Петропавловска-Камчатского утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый за денежное вознаграждение и по просьбе своего знакомого передал ему пакет документов, необходимых для создания юридического лица.

На их основании налоговый орган зарегистрировал фирму с основным видом деятельности по оптовой продаже рыбной продукции, моллюсков и морепродуктов.

При этом фигурант осознавал, что осуществлять коммерческую и финансово-хозяйственную деятельность фактически не будет.

Обратившись в банковскую организацию и получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, он незаконно передал их лицу, в интересах которого учреждено общество с ограниченной ответственностью. Таким способом он обеспечил неправомерный оборот денежных средств на сумму 4 млн 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Петропавловск – Камчатский городской суд.

Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство.